Информационное письмо Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июля 2011 г

Информационное письмо Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июля 2011 г. "О требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" [обратиться к тексту документа]

Организации, проводящие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать клиента, его представителя и (или) выгодоприобретателя. Этого требует Закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Приказом Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 г. N 59 утверждено положение, закрепляющее требования к идентификации. Оно применяется указанными организациями (кроме кредитных). Также положение распространяется на адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению клиента определенные операции с денежными средствами или иным имуществом. Сообщается, что указанное положение вступает в силу с 22 июля 2011 г

Материал подготовлен с использованием информационного ресурса ГАРАНТ-Прайм